【平安淥口】警銀聯(lián)動 淥口公安成功攔截涉詐資金18.7萬元

來源: 掌上淥口 作者:張儀 編輯:殷志敏 2024-08-28 09:21:31
掌上淥口
—分享—

明知資金來歷不明,,外省的王某為一己私利,,依然決定通過自己的銀行賬號取現(xiàn)18.7萬元,為詐騙分子“洗錢”,,幸好被淥口公安分局民警及時攔阻,。

銀行監(jiān)控錄像-存錢鏡頭[00-00-11][20240826-15224427].jpg

8月22日12時許,,在中國農(nóng)業(yè)銀行淥口支行,一位姓王的外省老人將剛從郵政銀行取出的18.7萬元人民幣現(xiàn)金存進農(nóng)業(yè)銀行卡里,,10分鐘過后又要取出來,,工作人員詢問其用途,老人說不清楚,,也拒絕提供一切信息,,考慮到網(wǎng)絡電信詐騙的可能,擔心老人上當受騙,,于是工作人員選擇了悄悄報警,。

淥口公安分局淥口派出所接到110指令后,立即趕往銀行進行調(diào)查,,并隨即對老人詢問取錢的用途,,一開始老人謊稱取錢給其兒子娶老婆做彩禮用,于是民警在老人手機里找到其兒子電話,。通過電話溝通,,老人兒子否認了彩禮錢的事。在第一個謊言被戳穿后,,老人又跟民警撒謊說“是其領(lǐng)導要用”,,且情緒開始激動起來,對報警的銀行職員惡語相向,。民警一邊制止老人的行為,,一邊提出要調(diào)取她銀行流水,老人情緒激動地拒絕配合,。因擔心老人被騙,,民警將其先帶回派出所進一步調(diào)查。

經(jīng)調(diào)查,,老人中午存入銀行的18.7萬現(xiàn)金為安徽一趙姓女子轉(zhuǎn)來,,但老人無法講清與該趙姓女子的關(guān)系,民警意識到不對勁,,又帶著老人到銀行調(diào)取了該女子身份信息,,并迅速聯(lián)系安徽公安核查。經(jīng)核實,,該趙姓女子前不久被電信詐騙了30余萬,,其中18.7萬正好就打到了老人的郵政銀行卡中。于是民警迅速將該卡進行了凍結(jié),,防止受騙資金流入詐騙分子之手,。

原來,老人法律意識薄弱,被詐騙集團利誘加入了一個“跑分集團”,。此次受上游犯罪嫌疑人指使,,從外省來株洲取現(xiàn)轉(zhuǎn)移贓款。

目前,,該筆贓款已凍結(jié),,下一步,公安機關(guān)將依法對涉案資金開展返還,。

警方提醒

當前,,電詐犯罪形勢嚴峻復雜。在電詐犯罪鏈條中,,電詐分子需要將詐騙錢款分散轉(zhuǎn)入多個層級的他人銀行賬戶中,,隱蔽詐騙錢款來源,逃避公安機關(guān)追查,。境外電詐分子通常遠程操控境內(nèi)的手機,、插卡設備撥打詐騙電話,冒充境內(nèi)電話,。電詐分子還使用他人互聯(lián)網(wǎng)賬號,,或冒用身份向親友騙錢,或用來發(fā)布違規(guī)廣告,、推廣引流信息,,實名認證的支付賬戶也會被用來洗錢……

“工具人”安全嗎?

電詐手法多種多樣,,電詐“工具人”也種類繁多,,有供卡類、金融支付工具類,、轉(zhuǎn)移案款類,、提供通信技術(shù)支持類等不同類型的“工具人”。根據(jù)法律規(guī)定,,如果“工具人”具有犯罪的故意,、過失,則構(gòu)成幫信罪,、詐騙罪共犯,。

怎樣避免成為電詐“工具人”?

牢記防范電信詐騙“六不一要”

六不:不輕信,、不匯款,、不透露、不掃碼,、不點擊鏈接,、不接聽轉(zhuǎn)接電話,。

一要:要及時報案。

萬一上當受騙或聽到親戚朋友被騙,,請立即向公安機關(guān)報案,,可直接撥打110,并提供騙子的賬號和聯(lián)系電話等詳細情況,,以便公安機關(guān)開展偵查破案。

來源: 掌上淥口

作者:張儀

編輯:殷志敏

本文鏈接:http://mvg926.com/content/646842/60/14210961.html

閱讀下一篇

返回淥口新聞網(wǎng)首頁
--#include file="/content/county_footer.html"-->